中国云南 曲靖市网上公安局:

警惕国通公司“国网今来”传销

近期,曲靖市师宗县公安局经侦大队在工作中发现“国通通讯科技有限公司”之“国网今来”开展传销活动,人员涉及麒麟区及师宗、罗平、陆良、富源、宣威、会泽、马龙等县。2017年2月,湖南省慈利县公安局已经成功摧毁了南京国通通讯科技有限公司总部,查获全国范围内发展的会员达90多万人,会员层级693层,涉案金额15亿元,依法逮捕29人。为遏制此类案件的发生,现对该案进行预警研判分析。

一、基本情况

2017年2月16日师宗县公安局经侦大队接多人报案称:报案人通过他人介绍加盟师宗国通通讯科技有限公司“国网今来”商城,交了入会费,后发现“国网今来”商城网页关闭,无法联系,怀疑被骗。

经查,师宗国通通讯科技有限公司成立于2015年10月29日,属“南京国通通讯科技有限公司”(总部负责人为张以众,曲靖市总代理为张小琴)分支机构,师宗国通通讯科技有限公司以网络电话业务招揽开店经销商为加盟会员,会员交纳1000元、10000元、50000元三个等级的会费,根据交纳的会费,会员每月可返一定比例的电子货币,用于在商城购物、购电话费,每月参与商城消费不低于16元,目前加盟商已达200余人。加盟商每发展一名会员加入可提取该会员加盟费的26%,当场支付现金或转账兑现。会员之间根据介绍的层级形成金字塔结构无限向下排列,有一定比例的奖励。

二、案件特点分析:

(一)有固定办公地点、人员及相关宣传资料。加盟商户均到公司参加培训,并通过微信培训宣传,教唆群内人员学习拉人。

(二)通过科技包装作案手段。公司为商家设计客户端软件、商城、上传空间、在线支付、在线购买、话费转账等功能使商家打消顾虑。

(三) 以手机话费为切入点,以商家为推广对象。通过赠送手机话费刺激消费者,扩大宣传,吸引更多商家加盟公

司,商家销售额的5%作为国通公司回报。

三、打防措施及建议:

(一)开展摸底排查工作。对辖区内传销和变相传销活动开展摸底排查工作,梳理登记涉及传销的窝点、网络、人头,做到底数清、情况明。

(二)加大宣传力度。与相关部门加强沟通联系,多渠道、多层次开展宣传,揭露传销和变相传销的欺诈性、危害性,提高群众的自我保护意识。

(三)加强线索经营和案件侦控工作,掌握关键证据和情报,选择时机,主动出击,适时破案。

 

 


2017年02月27日

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